起原：新浪财经-鹰眼使命室孟若羽 肛交

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-002

万邦德医药控股集团股份有限公司对于寥寂董事去职及补选董事的公告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容简直、准确、圆善，莫得缺欠记录、误导性通告或要紧遗漏。

一、寥寂董事去职情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司寥寂董事张彦周先生的书面去职薪金。张彦周先生由于个东说念主原因提请辞去公司第九届董事会寥寂董事、薪酬与考核委员会召集东说念主、策略委员会委员、审计委员会委员职务。张彦周先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

张彦周先生去职将导致公司寥寂董事东说念主数少于董事会东说念主数的三分之一，为了保证董事会使命宽泛开展，把柄《公王法》《上市公司寥寂董事解决见识》和《公司律例》等关联律例，张彦周先生的去职央求将在公司鼓吹大会选举产生新的寥寂董过后奏效。在公司选举产生新任寥寂董事之前，张彦周先生仍将持续按照关联法律律例和《公司律例》的律例，履行公司寥寂董事寥落在董事会下设极度委员会中的相干职责。

限定本公告裸露日，张彦周先生未握有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张彦周先生在职职期间恪尽责守、致力尽责，公司董事会向张彦周先生在职职期间对公司作念出的紧迫孝顺暗示最由衷的感谢！

二、补选寥寂董事及非寥寂董事情况

公司于2025年1月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《对于补选公司第九届董事会寥寂董事的议案》《对于补选公司第九届董事会非寥寂董事的议案》。

（一）补选寥寂董事

经公司董事会提名，提名委员会阅历审查通过，董事会欢跃屠鹏飞先生（个东说念主简历附后）为公司第九届董事会寥寂董事候选东说念主。屠鹏飞先生经鼓吹大会选举通过后将同期担任第九届董事会薪酬与考核委员会召集东说念主、策略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。寥寂董事候选东说念主的任职阅历和寥寂性尚需经深圳证券交游所审核无异议后方可提交公司鼓吹大会审议。

（二）补选非寥寂董事

经公司董事会提名，提名委员会阅历审查通过，董事会欢跃马健先生（个东说念主简历附后）为公司第九届董事会非寥寂董事候选东说念主。任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

补选后公司第九届董事会董事中兼任公司高等解决东说念主员及由员工代表担任的董事东说念主数筹算未杰出公司董事总和的二分之一。

暴力强奸

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会 二〇二五年一月七日

附件：

寥寂董事候选东说念主简历

屠鹏飞先生：1963年4月缔造，中国国籍，无境外永久居留权，博士琢磨生学历，北京大学药学院教悔、博士生导师，北京大学中医药当代琢磨中心主任。国度特出后生基金赢得者，首批岐黄学者。第十二届国度药典委员会执委、中药材和饮片第一专科委员会主任委员，中国中药协会沙地中药材专科主任委员，中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员，《中国药学》（英文版）、《中药新药与临床药理》杂志副主编。屠鹏飞先生曾荣获国度科技最初奖二等奖，中华中医药学会一等奖、李时珍医药立异奖，并赢得2017年度“天下立异争先奖状”“高等学校科学琢磨优秀后果奖科学技巧最初奖一等奖”“吴阶平医药立异奖”，2022年度中药材产业特出孝顺东说念主物等多项荣誉名称，得手创制新药2项，赢得新药文凭4个，临床批件7个。曾任华润三九医药股份有限公司寥寂董事、中国医药健康产业股份有限公司寥寂董事；现任山东赛托生物科技股份有限公司寥寂董事、天津红日药业股份有限公司寥寂董事。屠鹏飞先生已取得上市公司寥寂董事任职阅历文凭。屠鹏飞先生与公司5%以上股份的鼓吹、履行适度东说念主以及公司董事、监事、高等解决东说念主员之间不存在关联关系，未握有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公王法》第一百七十八条律例的情形之一；（2）被中国证监会选拔证券商场禁入行径；（3）被证券交游所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高等解决东说念主员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交游所公开禁止概况三次以上通报品评；（6）因涉嫌违警被王法机关立案窥察概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案探询。经查询，屠鹏飞先生不属于“失信被履行东说念主”。

非寥寂董事候选东说念主简历马健先生：1978年11月生，中国籍、无境外居留权，本科学历。历任万邦德制药集团有限公司新药奇迹部总监、制剂奇迹部总监；现任万邦德制药集团有限公司副总司理、营销中心总司理。

马健先生通过温岭富邦投资究诘有限公司盘曲握有公司0.0485%股份孟若羽 肛交，与公司5%以上股份的鼓吹、履行适度东说念主以及公司董事、监事、高等解决东说念主员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公王法》第一百七十八条律例的情形之一；（2）被中国证监会选拔证券商场禁入行径；（3）被证券交游所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高等解决东说念主员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交游所公开禁止概况三次以上通报品评；（6）因涉嫌违警被王法机关立案窥察概况涉嫌坐法违纪被中国证监会立案探询。经查询，马健先生不属于“失信被履行东说念主”。