暴力强奸
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-040
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于“雅创转债”行将罢手转股暨赎回前
临了半个交游日的贫苦教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容着实、准确、完满，莫得造作记
载、误导性解说或首要遗漏。
贫苦内容教唆：
竣事公告流露日，距离 “雅创转债”罢手转股仅剩临了半个交游日（即 2025
年 3 月 31 日下昼交游时段），2025 年 3 月 31 日收市后，未履行转股的“雅创转
债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎
回，投资者可能濒临投资失掉。
符合性搞定要求的，不行将所握“雅创转债”退换为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
相配教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东谈主握有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日
前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票符合性搞定要求的，则无法进行转股，特提请投资者关爱不行转股的风险。
相配提醒“雅创转债”握有东谈主提神在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面
临失掉，敬请投资者提神投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日时候，已振奋在职意流畅三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创
业板上市召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。齐集
当前商场及公司本人情况，经过详细沟通，公司董事会应承公司利用“雅创转债”
的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的筹谋事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应承上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）应承公司向不特定对象刊行可退换公司债券 3，630，000
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 36，300.00 万元，扣除各
类刊行用度后履行召募资金净额为东谈主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于
计师事务所（尽头庸碌结伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储搞定，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行区分签署了《召募
资金三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应承，公司 36，300.00 万元可退换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行竣事之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺宽限
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱调节情况
董事会提倡向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，应承向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭证鼓励大会授权，
并详细沟通股票交游均价、鼓励权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱调节履行日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上流露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱调节的关联条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应调节：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留极少点
后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次调节后转股价，P0 为本次调节
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股调节为 34.81 元/股。调节后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起见效。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上流露的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱调节的教唆性公告》
二、可退换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日时候，已振奋在职
意流畅三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募讲解
书》中的有条件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
凭证《召募讲解书》的法例，“雅创转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意流畅三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游
日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，调节后的交游日按调节后的转股价钱
和收盘价钱计较。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐述依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。计较进程如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的履行日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“雅创转债”握有东谈主。
（三）赎回体式实时刻安排
债”握有东谈主本次赎回的关联事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”握有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“雅创转债”握有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）扣问神色
扣问部门：证券部
扣问地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
筹谋电话：021-51866509
筹谋邮箱：security@yctexin.com
四、履行限制东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
搞定东谈主员在赎回条件振奋前的六个月内交游“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件振奋前 6 个月内，公司履行限制
东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等搞定东谈主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
行转股呈报。具体转股操作建议债券握有东谈主在呈报前扣问开户证券公司。
的最小单元为 1 股；团结交游日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可
转债握有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的筹谋法例，在可转债握有东谈主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应答利
息。
股呈报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可退换公司债券的法律看法；
雅创转债的核查看法。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
