证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-027
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回扩充的第十七次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐全，并对公告中
的过失纪录、误导性论说或要害遗漏承担连累。
止境辅导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东说念主持重在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大相反，特提醒抓有东说念主持重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临蚀本，敬请投资者持重投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往未来的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可调理公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65
元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，招引当前市集及公司自己情况，同
意公司足下“科数转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“科数转债”，并授权公司惩处层及
关系部门讲求后续赎回的一起关系事宜。具体情况如下：
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于原意科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）原意注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可调理公司债券 14，920，680 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所原意，
聚色wang公司 149，206.80 万元可调理公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌走动，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
阐述《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的律例，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行终了之日满六个月后的第一个往未来起至可调理公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个往未来；顺缓期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调节情况
本次刊行的可调理公司债券的运行转股价钱为 34.67 元/股。
阐述公司 2024 年 5 月 25 日袒露的《对于调节“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司扩充 2023 年度权益分拨，以公司 2023 年权益分拨扩充时股
权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以老本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股调节为 34.55 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起收效。
阐述公司 2024 年 10 月 29 日袒露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募诠释书》关系要求以及公司 2024
年第二次临时鼓励大会的授权，公司董事会原意将“科数转债”的转股价钱由
日起收效。
二、赎回情况玄虚
（一）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司股票已有 15 个
往未来的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）公司股票聚合三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往未来按调节前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调节日及之后的走动
日按调节后的转股价钱和收盘价诡计。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
阐述《召募诠释书》中有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体诡计格式如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的总共“科
数转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时候安排
债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商班师划入“科数转债”抓有东说念主的资金账户；
刊登赎回恶果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
洽商部门：公司董事会办公室
洽商电话：0592-5163990
四、其他需诠释的事项
（一）“科数转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作提倡可转债抓有东说念主在申诉前洽商开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调理成股
份的最小单元为 1 股；兼并往未来内屡次申诉转股的，将合并诡计转股数目。
可转债抓有东说念主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联律例，在可转债抓有东说念主转股当日后
的 5 个往未来内以现款兑付该部分可转债余额过头所对应确当期玩忽利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申诉后次一往未来上市携带，并享有与原股份同等的权益。
五、风险辅导
阐述安排，戒指 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东说念主持重在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提倡在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手走动和住手转股前的市集价钱存在
较大相反，特提醒抓有东说念主持重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者持重投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议有运筹帷幄；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查认识；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可调理公司债券提前
赎回的法律认识书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
淫荡妈妈
