（原标题：震安科技股份有限公司对于震安转债赎回本质的第九次领导性公告）俺也去

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-113 债券代码：123103 债券简称：震安转债

卓绝领导： 1. 可转债赎回条件自豪日：2024年12月3日 2. 可转债赎回登记日：2024年12月25日 3. 可转债赎回日：2024年12月26日 4. 可转债赎回价钱：101.43元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税） 5. 可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日 6. 投资者赎回资金到账日：2025年1月3日 7. 可转债罢手往返日：2024年12月23日 8. 可转债罢手转股日：2024年12月26日 9. 赎回类别：总共赎回 10. 本次赎回完成后，“震安转债”将在深圳证券往返所摘牌。债券握有东说念主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11. 债券握有东说念主若转股，需灵通创业板往返权限。投资者不合适创业板股票稳当性处分要求的，不行将所握“震安转债”调遣为股票，特提请投资者存眷不行转股的风险。 12. 把柄安排，规定2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”，将按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，卓绝提醒“震安转债”握有东说念主郑重在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者郑重投资风险。

震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25日至2024年12月3日期间，已自豪赓续30个往返日中有15个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%）。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的联系商定，已触发“震安转债”的有条件赎回条件。

公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回本质的议案》，结合面前阛阓及公司本人情况，经过轮廓商酌，公司董事会、监事会喜悦公司诳骗“震安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”总共赎回。

现依据《上市公司证券刊行处分主义》、《可调遣公司债券处分主义》、《深圳证券往返所创业板股票上市司法》和本公司《召募讲解书》的联系条件，就赎回联系事项向整体“震安转债”握有东说念主公告如下：

一、可转债基本情况 （一）可调遣公司债券刊行情况 经中国证券监督处分委员会于2021年1月25日出具的《对于喜悦震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东说念主民币28，500.00万元，刊行数目为285万张，每张面值为东说念主民币100元，召募资金总和28，500.00万元，扣除保荐及承销费377.36万元后的余额28，122.64万元已由保荐机构（主承销商）于2021年3月18日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所（畸形粗造结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012号”《验资叙述》。

（二）可调遣公司债券上市情况 经深交所喜悦，公司28，500万元可调遣公司债券于2021年3月31日起在深交所挂牌往返，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转债转股期限 把柄《深圳证券往返所创业板股票上市司法》等联系章程和《召募讲解书》的商定俺也去，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日满六个月后的第一个往返日起至本次可转债到期日止，即自2021年9月22日至2027年3月11日。

（四）可转债转股价钱历次救济情况 1. 因本质2020年度权力分配决策，震安转债的转股价钱由79.87元/股救济为56.89元/股，救济后的转股价钱自2021年6月11日（除权除息日）起顺利。 2. 因本质2021年度权力分配决策，震安转债的转股价钱由56.89元/股救济为47.33元/股，救济后的转股价钱自2022年5月26日（除权除息日）起顺利。 3. 2022年9月28日，公司以绵薄模样向特定对象刊行股票4，568，713股，震安转债的转股价钱由47.33元/股救济为47.47元/股，救济后的转股价钱自2022年9月28日起顺利。 4. 因本质2022年度权力分配决策，震安转债的转股价钱由47.47元/股救济为47.39元/股，救济后的转股价钱自2023年7月24日（除权除息日）起顺利。 5. 因公司股票在职意赓续三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的80%，公司董事会于2024年7月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时鼓吹大会审议。2024年8月5日，公司召开2024年第一次临时鼓吹大会，喜悦向下修正“震安转债”的转股价钱，并授权董事会把柄联系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的总共事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司2024年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为8.52元/股，修正后的转股价钱自2024年8月6日起顺利。

二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 把柄《召募讲解书》的商定：在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票赓续三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的本次可转债。

（二）触发赎回情形 2024年10月25日至2024年12月3日，公司股票已自豪赓续30个往返日中有15个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），即不低于11.076元/股。把柄《召募讲解书》的联系商定，已触发“震安转债”的有条件赎回条件。

三、赎回本质安排 （一）赎回价钱及笃定依据 把柄公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱为101.43元/张。笃定依据及计较流程如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可调遣公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2024年3月12日）起至本计息年度赎回日（2024年12月26日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共289天。 每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=1.43元/张。 每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43元/张。

（二）赎回对象 本次赎回对象为2024年12月25日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震安转债”的总共握有东说念主。

（三）赎回模样实时辰安排 1. 公司将在赎回日前每个往返日走漏一次赎回领导性公告，书记“震安转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。 2. “震安转债”自2024年12月23日起罢手往返。 3. “震安转债”自2024年12月26日起罢手转股。 4. 2024年12月26日为“震安转债”赎回日，公司将全额赎回规定赎回登记日（2024年12月25日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 5. 2024年12月31日为刊行东说念主资金到账日（到达中登深圳分公司账户），2025年1月3日为赎回款到达“震安转债”握有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“震安转债”握有东说念主的资金账户。 6. 公司将在本次赎回实现后7个往返日内，在中国证监会指定的信息走漏媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。

（四）盘问神志： 盘问部门：公司证券部 盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心B3栋22层，震安科技股份有限公司 说合电话：0871-63356306 说合传真：0871-63356319 电子邮箱：liuf@zhenanpro.com

四、骨子限制东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处分东说念主员在赎回条件自豪前的六个月内往返“震安转债”的情况 经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件自豪前6个月内，公司骨子限制东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处分东说念主员不存在往返“震安转债”的情形。

五、其他需讲解的事项 （一）“震安转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股报告。具体转股操作建议债券握有东说念主在报告前盘问开户证券公司。 （二）可转债转股最小报告单元为1张，每张面额为100.00元，调遣成股份的最小单元为1股；团结往返日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东说念主请求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期轻视利息。 （三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转股报告后次一往返日上市运动，并享有与原股份同等的权力。

六、本次赎回的审议模样 （一）董事会和监事会看法 公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回本质的议案》，结合面前阛阓及公司本人情况，经过轮廓商酌，公司董事会、监事会喜悦公司诳骗“震安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”总共赎回。

色综合

（二）讼师事务所法律看法 国浩讼师（上海）事务所出具了法律看法书，以为：规定本法律看法书出具之日，公司本次赎回已自豪《处分主义》《自律监管指令》及《召募讲解书》章程的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息走漏和决策模样，公司尚需把柄《自律监管指令》的联系章程履行相应信息走漏义务。

（三）保荐机构核查看法 经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转债”的事项仍是董事会审议通过，履行了必要的决策模样，合适《可调遣公司债券处分主义》《深圳证券往返所股票上市司法》《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第2号——创业板上市公司表率运作》《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第13号——保荐业务》《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第15号——可调遣公司债券》等联系法律法例及《召募讲解书》的商定。总而言之，保荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议。

七、本次可转债提前赎回的风险领导 （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东说念主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 （二）债券握有东说念主若转股，需灵通创业板往返权限。投资者不合适创业板股票稳当性处分要求的，不行将所握“震安转债”调遣为股票，特提请投资者存眷不行转股的风险。 （三）把柄安排，规定2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”，将按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，卓绝提醒“震安转债”握有东说念主郑重在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者郑重投资风险。

八、备查文献 （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》； （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调遣公司债券之法律看法书》； （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查看法》。

特此公告俺也去。 震安科技股份有限公司 董事会 2024年12月16日